Blanqueo de Capitales

El blanqueo de capitales consiste en convertir el conocido como dinero negro (fondos obtenidos de actividades ilícitas) en dinero de curso legal. Se refiere al proceso mediante el cual se encubre el origen de fondos generados a través del ejercicio de actividades ilegales o criminales.

Esto puede implicar la no declaración legal del dinero en cuentas bancarias, a menudo en paraísos fiscales, con la finalidad de evadir impuestos sobre ganancias o de mantener las finanzas de (más…)