Apuntes, resúmenes y trabajos para todos los estudiantes y cursos
Entradas etiquetadas con blanqueo de capitales
Delitos Económicos y Patrimoniales en el Código Penal Español
30 julio, 2025
en Derecho
Blanqueo de Capitales
El blanqueo de capitales consiste en convertir el conocido como dinero negro (fondos obtenidos de actividades ilícitas) en dinero de curso legal. Se refiere al proceso mediante el cual se encubre el origen de fondos generados a través del ejercicio de actividades ilegales o criminales.
Esto puede implicar la no declaración legal del dinero en cuentas bancarias, a menudo en paraísos fiscales, con la finalidad de evadir impuestos sobre ganancias o de mantener las finanzas de (más…)
Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales: Conceptos y Principios Legales
5 julio, 2025
en Derecho
Teoría de Edwin Sutherland
En 1939, Edwin Sutherland dio una conferencia. Estableció la distinción entre “white collar criminality” y “blue collar criminality”, acuñando el concepto de delincuente de cuello blanco.
Según Sutherland, el comportamiento delictivo se aprende al relacionarse con otras personas o grupos en contacto; cada individuo se comporta de forma similar al grupo con el que interactúa.
El delito de cuello blanco lo practican sujetos de posición económica elevada. Se (más…)